REGISTRO PRESENCIAL | HOLIDAY INN TRADE CENTER | CIUDAD DE MÉXICO 

Registro y entrega de credenciales
de 8:00 a.m. a 8:30 a.m.

PALABRA DE APERTURA DEL FORO
De 8:30 a.m. a 8:40 a.m.

PRIMERA  PONENCIA INTERNACIONAL 

Ponencia de apertura de 8:40 a.m. a 9:20 a.m.

• Tendencias y Desafíos Actuales de AML en América Latina: Análisis de las amenazas emergentes y cómo están evolucionando los métodos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en nuestra región.

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

Segunda ponencia de 9:30 a.m. a 10:10 a.m.

• Sistemas de Gestión de Compliance en Empresas Multinacionales: Una Perspectiva Basada en Estándares Internacionales.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

Tercera ponencia de 10:20 a.m. a 11:00 a.m.

• Mejores prácticas alinear a la alta dirección y el management con la estrategia de Compliance

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

Tercera ponencia de 11:10 a.m. a 12:00 p.m.

• Visión Sudamérica: Tendencias de la regulación en materia de Compliance

ALMUERZO (cortesia) / NETWORKING
de 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

PRIMER PANEL DE EXPERTOS: 

¿Cómo gestionar una área de Compliance en empresas internacionales?

De 1:40 p.m. a 3:10 p.m.

• Mejores prácticas para gestionar sistemas de compliance en empresas multinacionales.
• El rol del CCO en la generación de valor para la empresa.
• Conclusiones y recomendaciones.

SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS:

KPI’s aplicados a la función de Compliance

De 3:20 p.m. a 4:30 p.m.

• ¿Cómo medir la efectividad de los Sistemas de Gestión de Compliance?.
• Mejores prácticas para generar eficiencia en la función de Compliance.
• Conclusiones y recomendaciones.

TERCER PANEL DE EXPERTOS: 

Retos y oportunidades de las gerencias regionales de Compliance

De 4:40 p.m. a 5:50 p.m.

• ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los CO’s/CCO’s y como podemos
• afrontarlos?
• ¿Porqué la función de los CO’s/CCO’s es indispensable en la sostenibilidad corporativa?
• Conclusiones y recomendaciones.

PALABRAS DE CIERRE DEL FORO
De 5:50 p.m. a 6:00 p.m.