PROGRAMA VIRTUAL
PROGRAMA PRIMER DÍA:
Logueo a la Sala Virtual de 2:40 p.m. a 3:00 p.m. (Hora de Nueva York)
PONENCIA DE APERTURA
Ponencia de Apertura de 3:00 p.m. a 3:40 p.m. (Hora de Nueva York)
- Mejores prácticas para gestionar un sistema global de Compliance.
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 3:40 p.m. a 4:20 p.m. (Hora de Nueva York)
- Mejores prácticas para identificar y gestionar riesgos de compliance en entornos multinacionales.
TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 4:20 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Tone from the top: La Alta Dirección y su función con la gestión de buenas prácticas corporativas.
CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 5:40 p.m. (Hora de Nueva York)
- Mejores prácticas para generar eficiencia en la función de Compliance
QUINTA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 5:40 p.m. a 6:20 p.m. (Hora de Nueva York)
- ¿Cómo generar ventajas competitivas y aportar valor a través del compliance?
SEXTA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 6:20 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Compliance en la cadena de suministro: Mejores prácticas para evaluar y monitorear a los proveedores y socios comerciales
SEPTIMA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 7:00 p.m. a 7:40 p.m. (Hora de Nueva York)
- Mejores prácticas para integrar criterios ESG: Enfoque práctico de su implementación y gestión.
OCTAVA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 7:40 p.m. a 8:20 p.m. (Hora de Nueva York)
- Mejores prácticas para realizar investigaciones internas en estructuras corporativas
WORKSHOP- TALLER PRÁCTICO
Ponencia Magistral de 8:20 p.m. a 9:20 p.m. (Hora de Nueva York)
Desarrollo de marca personal para ejecutivos: Uso de nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial
PROGRAMA SEGUNDO DÍA:
Logueo a la Sala Virtual de 2:40 p.m. a 3:00 p.m. (Hora de Nueva York)
PONENCIA DE APERTURA
Ponencia de Apertura de 3:00 p.m. a 3:40 p.m. (Hora de Nueva York)
- Compliance basado en valores: Estrategias para fomentar la transparencia en las operaciones empresariales.
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 3:40 p.m. a 4:20 p.m. (Hora de Nueva York)
- Third Party Due Diligence: Mejores prácticas para la mitigación de riesgos.
TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 4:20 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Mejores prácticas para generar eficiencia en la función de Compliance
COMPLIANCE POR INDUSTRIAS:
CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL:
Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 5:40 p.m. (Hora de Nueva York)
- Compliance en la Industria de la Construcción: Retos y oportunidades en Latinoamérica
QUINTA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 5:40 p.m. a 6:20 p.m. (Hora de Nueva York)
- Compliance en la Industria de la Tecnología Financiera (FinTech): Retos y oportunidades en Latinoamérica.
SEXTA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 6:20 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Compliance en la Industria Automotriz: Retos y oportunidades en Latinoamérica
SEPTIMA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 7:00 p.m. a 7:40 p.m. (Hora de Nueva York)
- Compliance en la Industria del Deporte: Retos y oportunidades en Latinoamérica
OCTAVA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 7:40 p.m. a 8:20 p.m. (Hora de Nueva York)
- Compliance en la industria de la Salud: Retos y oportunidades en Latinoamérica
WORKSHOP- TALLER PRÁCTICO
Ponencia Magistral de 8:20 p.m. a 9:20 p.m. (Hora de Nueva York)
- Estrategias para tener éxito como ejecutivo de compliance: Mejores prácticas para ser aliado estratégico de tu compañía
PROGRAMA PRESENCIAL | MÉXICO 2024
REGISTRO PRESENCIAL | HOLIDAY INN TRADE CENTER | CIUDAD DE MÉXICO 
Registro y entrega de credenciales
de 8:00 a.m. a 8:40 a.m.
PALABRA DE APERTURA DEL FORO
De 8:50 a.m. a 9:00 a.m.
PRIMERA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia de apertura de 9:00 a.m. a 9:50 a.m.
- Tendencias y Desafíos Actuales de AML en América Latina: Análisis de las amenazas emergentes y cómo están evolucionando los métodos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en nuestra región.
SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL
Segunda ponencia de 10:00 a.m. a 10:50 a.m.
- Sistemas de Gestión de Compliance en Empresas Multinacionales: Una Perspectiva Basada en Estándares Internacionales.
TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL
Tercera ponencia de 11:00 a.m. a 11:50 a.m.
- Mejores prácticas alinear a la alta dirección y el management con la estrategia de Compliance
ALMUERZO (cortesía) / NETWORKING
de 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
PRIMER PANEL DE EXPERTOS:
¿Cómo gestionar una área de Compliance en empresas internacionales?
De 1:40 p.m. a 3:00 p.m.
- Mejores prácticas para gestionar sistemas de compliance en empresas multinacionales.
- El rol del CCO en la generación de valor para la empresa.
- Conclusiones y recomendaciones.
SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS:
KPI’s aplicados a la función de Compliance
De 3:10 p.m. a 4:30 p.m.
- ¿Cómo medir la efectividad de los Sistemas de Gestión de Compliance?.
- Mejores prácticas para generar eficiencia en la función de Compliance.
- Conclusiones y recomendaciones.
TERCER PANEL DE EXPERTOS:
Retos y oportunidades de las gerencias regionales de Compliance
De 4:40 p.m. a 6:00 p.m.
- ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los CO’s/CCO’s y como podemos
- afrontarlos?
- ¿Porqué la función de los CO’s/CCO’s es indispensable en la sostenibilidad corporativa?
- Conclusiones y recomendaciones.
PROGRAMA VIRTUAL
PROGRAMA CUARTO DÍA:
Logueo a la Sala Virtual de 9:40 p.m. a 10:00 p.m. (Hora de Nueva York)
PRIMERA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia de Apertura de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. (Hora de Nueva York)
- Third Party Due Diligence: Mejores prácticas para la mitigación de riesgos
SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Diseño e implementación de un programa de compliance desde cero: Desde una perspectiva global
TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Responsabilidad penal de las empresas: Analisis desde la perspectiva europea